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粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法
<p>《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》經(jīng)2016年12月9日中國人民銀行第9次行長辦公會議通過，2016年12月28日中國人民銀行令〔2016〕第3號發(fā)布。該《辦法》分總則、大額交易報(bào)告、可疑交易報(bào)告、內(nèi)部管理措施、法律責(zé)任、附則6章30條，由中國人民銀行負(fù)責(zé)解釋，自2017年7月1日起施行。</p><p>中國人民銀行2006年11月14日發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號)和2007年6月11日發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》(中國人民銀行令〔2007〕第1號)同時(shí)廢止。中國人民銀行此前發(fā)布的大額交易和可疑交易報(bào)告的其他規(guī)定，與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。</p>
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bamboo老師 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師您好 金融機(jī)構(gòu)對大額交易和可疑交易的界定標(biāo)準(zhǔn) （一）當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。 （二）非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣200萬元以上（含200萬元）、外幣等值20萬美元以上（含20萬美元）的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。 （三）自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣50萬元以上（含50萬元）、外幣等值10萬美元以上（含10萬美元）的境內(nèi)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。 （四）自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣20萬元以上（含20萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的跨境款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。 累計(jì)交易金額以客戶為單位，按資金收入或者支出單邊累計(jì)計(jì)算并報(bào)告。中國人民銀行另有規(guī)定的除外。 查看全文> - 問 以下哪些內(nèi)容如未發(fā)現(xiàn)交易可或可疑的，可不報(bào)送大額交易報(bào)告。
小鎖老師 注冊會計(jì)師,稅務(wù)師您好，請問一下題目在哪里呢 查看全文> - 問 根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》，下列選項(xiàng)中有關(guān)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告大額交易的情況，說法錯(cuò)誤的是（ ）。 .當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣5萬元以上、外幣等值1萬美元以上款項(xiàng)劃轉(zhuǎn) B.非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣200萬元以上、外幣等值20萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn) C.自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣50萬元以上、外幣等值10萬美元以上的境內(nèi)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn) D.自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣20萬元以上、外幣等值1萬美元以上的跨境款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
樸老師 會計(jì)師同學(xué)你好 單選還是多選 查看全文> - 問 非金融機(jī)構(gòu)購買債券逆回購，交易時(shí)怎么做賬務(wù)處理？
王雁鳴老師 中級會計(jì)師您好，分錄，借：買入返售金融資產(chǎn)－債券回購，貸：準(zhǔn)備金存款科目或有關(guān)科目。 查看全文>
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按金融交易的交割時(shí)間,可將金融市場分為().在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)中存在著很多的金融機(jī)構(gòu),不同的金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)形式存在著一定的差異,現(xiàn)在金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)非常多,各種金融機(jī)構(gòu)都會發(fā)展出很多自己新的業(yè)務(wù),金融交易的交割按金融交易的交割時(shí)間,可將金融市場分為即期市場和遠(yuǎn)期市場.2020-02-15 10:381822
在證券買賣成交后,辦理變更股東或債權(quán)人名簿記載的手續(xù)稱為().在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)中存在著很多的金融機(jī)構(gòu),證券交易所是一種非常重要的證券交易機(jī)構(gòu),在這個(gè)機(jī)構(gòu)內(nèi)進(jìn)行證券交易,交易成功之后,需要及時(shí)的變更股東或債權(quán)人名字,而辦理變更股東和債權(quán)人名簿記載的手續(xù)稱之為過戶.2020-02-24 21:07539
我國證券交易所的競價(jià)方式有().在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)中存在著很多的金融機(jī)構(gòu),這些金融機(jī)構(gòu)是現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)中不可或缺的一部分,在我國現(xiàn)在的證券交易所業(yè)務(wù)非常多,交易也比較頻繁,證券交易所有的時(shí)候采取的是競價(jià)方式進(jìn)行交易,我國證券交易所的競價(jià)方式有集合競價(jià)和連續(xù)競價(jià).2020-03-01 10:511278
加載中...