股份有限公司董事會的會議制度是指公司董事會按照股東大會的決定及其有關(guān)章程的規(guī)定，開展其職責(zé)和責(zé)任所召開的會議和審議的準則和規(guī)定。董事會會議制度具有以下幾個基本要素：

（1）召集制度。召集董事會會議的責(zé)任由董事會主席履行，而具體召集任務(wù)則由公司其它行政人員完成。董事會會議的召集令必須在會議前的一定時間內(nèi)發(fā)出，特別是當(dāng)董事會未能就某事實施行動時，必須及時召集會議，以研究相關(guān)建議，決定會議時間、地點、議事規(guī)則、會議議程和會議期間的投票程序等。

（2）會議準備制度。準備措施包括制定會議紀要、參會人員、會議資料的登記及準備、記錄會議的召開時間和地點、審核會議文件以及會議現(xiàn)場進行記錄等。

（3）會議會議制度。會議管理分為有關(guān)會議的組織程序和會議期間的進程管理程序。會議組織程序涉及到董事會會議的類型、召集、準備、準許和召開等；會議期間的進程管理包括討論、投票、表決、其它程序及其對辦理情況的審計等。

（4）會議記錄制度。記錄制度是保證會議資料的準確性、完整性、真實性的重要手段，特別是應(yīng)充分記錄會議實際決定及針對會議實際決定所作出的注釋和性質(zhì)，以及會議實際決定所做出的變化和調(diào)整的情況。

拓展知識：

股份有限公司董事會會議制度的實施，不僅是為了完善董事會活動，而且還是為了保護股東、債權(quán)人的利益，在實施會議制度的過程中，應(yīng)考慮到參與會議的董事、監(jiān)事、股東及其他利益相關(guān)人員的實際情況，以便全面考慮有關(guān)利益相關(guān)人的利益，以確保公司的健康發(fā)展。董事會會議制度的實施，不僅有利于加強董事會的決策機制，而且有助于提高企業(yè)的社會責(zé)任。