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郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2023-09-06 08:38

你好，每次金額在5萬以內(nèi)，一天不要超過50萬，最好不要太頻繁。

小盼 追問

2023-09-06 08:48

每個月都轉(zhuǎn)也不行吧？

郭老師 解答

2023-09-06 08:49

對的，是的，是這么做的。

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相關(guān)問題討論
你好，每次金額在5萬以內(nèi)，一天不要超過50萬，最好不要太頻繁。
2023-09-06 08:38:43
您好 請問您是正常業(yè)務(wù)么
2019-03-27 12:54:56
你好，單日單筆超過5萬元， 1.挪用公款 公司賬戶的資金往來一般是擺在明面上有據(jù)可查的，而若是轉(zhuǎn)到老板的私人賬戶，就難以區(qū)分到底款項(xiàng)是公用還是私用的，前段時間某公司財(cái)務(wù)人員挪用巨額公款打賞平臺主播的案子還歷歷在目。 根據(jù)法律規(guī)定，公司的資金必須要收到監(jiān)管，不可挪做私用，一旦發(fā)現(xiàn)有挪用公款的行為，嚴(yán)重的會被定罪入刑！ 2.偷稅漏稅 都知道財(cái)務(wù)做賬一定是要有原始憑證的，而很多通過個人賬戶轉(zhuǎn)出去的款項(xiàng)賬面不透明，沒有依法的納稅憑證，很有可能不會提供增值稅發(fā)票，這就有偷稅漏稅的嫌疑了，一旦被查，企業(yè)將會面臨巨額補(bǔ)稅懲罰。 3.洗錢嫌疑 一旦個人賬戶大額收款累積次數(shù)過多，就會被銀行列為重點(diǎn)監(jiān)控對象，排查是否存在洗錢的可能。注意，會被列入重點(diǎn)監(jiān)控的不僅僅是金額大，而且是一年內(nèi)收款次數(shù)多的對象，并不是所以大額交易都會被監(jiān)控。 根據(jù)大額支付交易的規(guī)定：個人銀行結(jié)算賬戶之間以及個人銀行結(jié)算賬戶與單位銀行結(jié)算賬戶之間金額20萬元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)屬于大額交易，個人銀行結(jié)算賬戶短期內(nèi)累計(jì)100萬元以上現(xiàn)金收付屬于可疑交易。
2020-05-22 09:35:20
你好 有真實(shí)業(yè)務(wù)可以轉(zhuǎn) 沒有什么風(fēng)險?
2021-04-30 12:55:38
您好：只要是正常的交易，私對私轉(zhuǎn)賬是沒有限制的。比如買房，金額就比較巨大，但屬于合法正常的交易，就沒有風(fēng)險。
2019-07-01 13:01:51
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