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送心意

李老師2

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA

2023-03-21 13:23

首先,你必須確保你的賬戶(hù)安全和私隱。你應(yīng)該核實(shí)支付人的身份,確保每筆交易的真實(shí)性和合法性。其次,應(yīng)該根據(jù)交易的不同情況,采取不同的安全措施來(lái)預(yù)防資金洗錢(qián)活動(dòng),以確保符合監(jiān)管要求。最后,你還需要定期監(jiān)督和審查支付系統(tǒng),以確保安全和可操作性。

知識(shí)唄 追問(wèn)

2023-03-21 13:23

這樣做有什么好處?

李老師2 解答

2023-03-21 13:23

采取這些安全措施,可以有效地防止資金洗錢(qián)等非法活動(dòng),有效保護(hù)賬戶(hù)的安全和私隱,并保持賬戶(hù)的有效性。這樣不僅可以確保賬戶(hù)的安全和完整性,還可以確保賬戶(hù)的合規(guī)性,以避免非法交易的發(fā)生。

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首先,你必須確保你的賬戶(hù)安全和私隱。你應(yīng)該核實(shí)支付人的身份,確保每筆交易的真實(shí)性和合法性。其次,應(yīng)該根據(jù)交易的不同情況,采取不同的安全措施來(lái)預(yù)防資金洗錢(qián)活動(dòng),以確保符合監(jiān)管要求。最后,你還需要定期監(jiān)督和審查支付系統(tǒng),以確保安全和可操作性。
2023-03-21 13:23:02
你好,這40萬(wàn)會(huì)被要求申報(bào)繳納各項(xiàng)稅款的
2018-06-28 15:52:06
您好!你這樣你公司欠款越來(lái)越多,而你買(mǎi)材料的,也要給你開(kāi)300萬(wàn)的發(fā)票
2019-09-26 11:56:20
這個(gè)最好不要,如果遇到洗黑錢(qián),風(fēng)險(xiǎn)很大的         
2017-11-22 17:37:10
只是打錯(cuò)款了,原路退回沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
2021-10-20 20:31:24
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