江海燕 追問(wèn)

2022-03-19 14:58

老師，您好，不是當(dāng)日轉(zhuǎn)賬超過(guò)多少會(huì)被重點(diǎn)稽查嗎

鄒老師 解答

2022-03-19 15:00

你好，沒(méi)有一個(gè)統(tǒng)一的金額標(biāo)準(zhǔn)啊 

江海燕 追問(wèn)

2022-03-19 15:05

【以下8種行為將被重點(diǎn)稽查】
1、當(dāng)日單筆或累計(jì)交易額5萬(wàn)以上的
2、公轉(zhuǎn)公超過(guò)200萬(wàn)元以上的
3、私戶轉(zhuǎn)賬金額境內(nèi)超過(guò)50萬(wàn)的
4、私戶轉(zhuǎn)賬金額境外轉(zhuǎn)賬超過(guò)20萬(wàn)的
5、小規(guī)模企業(yè)，卻常搞出上千萬(wàn)的流水的
6、轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出異常情況，分批集中轉(zhuǎn)出的
7、轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出異常情況，分批集中轉(zhuǎn)入的
8、企業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍跟資金流向沒(méi)有關(guān)聯(lián)度的
老師，上面是在網(wǎng)上查到的，這個(gè)是虛假的嗎？還是我理解錯(cuò)呢

鄒老師 解答

2022-03-19 15:05

你好，被重點(diǎn)稽查和監(jiān)控不完全是一回事啊

江海燕 追問(wèn)

2022-03-19 15:09

好的，老師。意思就是說(shuō)我個(gè)人賬戶當(dāng)日轉(zhuǎn)賬超過(guò)5萬(wàn)就將會(huì)列為稽查對(duì)象，那稽查是要怎么查呢？

鄒老師 解答

2022-03-19 15:11

你好，主要是稽查這個(gè)款項(xiàng)來(lái)源，具體是什么性質(zhì)的款項(xiàng)