私戶銀行每天最大的限額不會引起注意

穩(wěn)重的黑米
于2021-06-10 15:37 發(fā)布 ??919次瀏覽
- 送心意
星河老師
職稱: 中級會計師,稅務師,CMA
2021-06-10 15:39
同學,
中國人民銀行在2007年3月1日施行的《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》中對大額交易進行了定義:
(1)法人、其他組織和個體工商戶(以下統(tǒng)稱單位)之間金額100萬元以上的單筆轉賬支付;
(2)金額20萬元以上的單筆現(xiàn)金收付,包括現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取和現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金匯票、現(xiàn)金本票解付;
(3)個人銀行結算賬戶之間以及個人銀行結算賬戶與單位銀行結算賬戶之間金額20萬元以上的款項劃轉。
如果發(fā)生了大額交易,金融機構要執(zhí)行以下操作:
大額轉賬支付由金融機構通過相關系統(tǒng)與支付交易監(jiān)測系統(tǒng)連接報告。并在交易發(fā)生日起的第2個工作日報告中國人民銀行總行。
大額現(xiàn)金收付由金融機構通過其業(yè)務處理系統(tǒng)或書面方式報告。并在于業(yè)務發(fā)生日起的第2個工作日報送人民銀行當地分支行,并由其轉報中國人民銀行總行。
相關問題討論
同學,
中國人民銀行在2007年3月1日施行的《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》中對大額交易進行了定義:
(1)法人、其他組織和個體工商戶(以下統(tǒng)稱單位)之間金額100萬元以上的單筆轉賬支付;
(2)金額20萬元以上的單筆現(xiàn)金收付,包括現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取和現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金匯票、現(xiàn)金本票解付;
(3)個人銀行結算賬戶之間以及個人銀行結算賬戶與單位銀行結算賬戶之間金額20萬元以上的款項劃轉。
如果發(fā)生了大額交易,金融機構要執(zhí)行以下操作:
大額轉賬支付由金融機構通過相關系統(tǒng)與支付交易監(jiān)測系統(tǒng)連接報告。并在交易發(fā)生日起的第2個工作日報告中國人民銀行總行。
大額現(xiàn)金收付由金融機構通過其業(yè)務處理系統(tǒng)或書面方式報告。并在于業(yè)務發(fā)生日起的第2個工作日報送人民銀行當地分支行,并由其轉報中國人民銀行總行。
2021-06-10 15:39:30
你好!現(xiàn)在每天20萬以安徽水上報稅務局
2019-02-20 10:52:00
會影響公司。稅務如果懷疑公司收入不實,會查證法人及股東的個人賬戶
2019-03-14 21:31:14
股東借款 與稅局無關,謝謝
2022-01-12 16:53:49
你好,同學。20萬,這各銀行也不一樣的
2019-11-10 12:59:29
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