因買地開發(fā)區(qū)管委會需要投資額3個億的流水,我只有在三個公司之間五個月走流水,,對公賬戶之間單純的走流水,在稅務(wù)上會不會有風(fēng)險?會觸動銀行的反洗錢系統(tǒng)嗎?需要怎么走流水更安全? 如果走流水,摘要應(yīng)該寫什么更好?
花草樹木
于2019-07-25 09:46 發(fā)布 ??1206次瀏覽
- 送心意
風(fēng)老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,CISA
2019-07-25 10:10
無論是對公(就是兩家企業(yè)間)還是對私(也就是個人)發(fā)生的任何交易,只要有交易發(fā)生了,涉及到動戶(也就是你的帳戶有資金出入)了,那么在一段時間后,反洗錢系統(tǒng)會根據(jù)交易情況生成各種各樣的報表。反洗錢系統(tǒng)中設(shè)置了與其相對應(yīng)的預(yù)警機(jī)制,一旦觸發(fā),就會將情況報送給中臺反洗錢工作人員,由他們進(jìn)行判斷是否真正是大額可疑。一旦確認(rèn),則報送人行;反之,取消預(yù)警。也就是說,反洗錢系統(tǒng)根據(jù)規(guī)則篩選出交易,然后由人工進(jìn)行二次判斷。只要你們有合理解釋,按真實情況寫摘要就好
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無論是對公(就是兩家企業(yè)間)還是對私(也就是個人)發(fā)生的任何交易,只要有交易發(fā)生了,涉及到動戶(也就是你的帳戶有資金出入)了,那么在一段時間后,反洗錢系統(tǒng)會根據(jù)交易情況生成各種各樣的報表。反洗錢系統(tǒng)中設(shè)置了與其相對應(yīng)的預(yù)警機(jī)制,一旦觸發(fā),就會將情況報送給中臺反洗錢工作人員,由他們進(jìn)行判斷是否真正是大額可疑。一旦確認(rèn),則報送人行;反之,取消預(yù)警。也就是說,反洗錢系統(tǒng)根據(jù)規(guī)則篩選出交易,然后由人工進(jìn)行二次判斷。只要你們有合理解釋,按真實情況寫摘要就好
2019-07-25 10:10:07

無論是對公(就是兩家企業(yè)間)還是對私(也就是個人)發(fā)生的任何交易,只要有交易發(fā)生了,涉及到動戶(也就是你的帳戶有資金出入)了,那么在一段時間后,反洗錢系統(tǒng)會根據(jù)交易情況生成各種各樣的報表。反洗錢系統(tǒng)中設(shè)置了與其相對應(yīng)的預(yù)警機(jī)制,一旦觸發(fā),就會將情況報送給中臺反洗錢工作人員,由他們進(jìn)行判斷是否真正是大額可疑。一旦確認(rèn),則報送人行;反之,取消預(yù)警。也就是說,反洗錢系統(tǒng)根據(jù)規(guī)則篩選出交易,然后由人工進(jìn)行二次判斷。
2019-07-25 09:50:49

這個是股東嗎,可以的,備注投資款就可以了
2020-08-03 14:52:45

你好,不一定,也有可能是為了增加流水的呢
2020-06-24 11:38:04

是的,雙方簽署好融資或投資協(xié)議,這類資金最好是按照合同進(jìn)入對公賬戶。
2019-01-11 14:58:33
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