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送心意

玲老師

職稱會計(jì)師

2019-05-15 14:27

操作頻繁 這只是系統(tǒng)的一下提示

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操作頻繁 這只是系統(tǒng)的一下提示
2019-05-15 14:27:00
你好,有風(fēng)險(xiǎn)的呢,法人的賬戶也轉(zhuǎn),別一個(gè)賬戶轉(zhuǎn)
2021-09-22 16:41:24
你好, 自己注意就好了 很容易 補(bǔ)查賬
2020-05-27 12:16:16
交易監(jiān)測系統(tǒng):銀行設(shè)有先進(jìn)的系統(tǒng),能實(shí)時(shí)記錄和分析每筆現(xiàn)金業(yè)務(wù)。當(dāng)客戶進(jìn)行現(xiàn)金存取等交易時(shí),系統(tǒng)會自動采集交易金額、時(shí)間、地點(diǎn)等信息。一旦單筆現(xiàn)金交易超過 5 萬元,系統(tǒng)會立即自動標(biāo)記,提示銀行工作人員關(guān)注。 賬戶行為分析:銀行會對客戶的賬戶歷史交易模式進(jìn)行分析,包括交易頻率、金額范圍、交易對象等。如果某個(gè)賬戶原本交易金額較小且多為非現(xiàn)金交易,卻突然出現(xiàn)頻繁或大額現(xiàn)金交易,與該賬戶的常規(guī)行為不符,就會引起銀行注意,將其納入重點(diǎn)篩查范圍。 網(wǎng)點(diǎn)與柜員上報(bào):在銀行網(wǎng)點(diǎn),柜員辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)時(shí),如果遇到單筆超過 5 萬元的交易,會按照銀行規(guī)定對客戶身份、交易目的等進(jìn)行核實(shí)和記錄。若發(fā)現(xiàn)交易存在異常,比如客戶無法合理解釋資金來源或用途,柜員會向上級報(bào)告,進(jìn)一步確認(rèn)和處理該筆交易。
2025-03-14 09:46:55
同學(xué),你好,這個(gè)日轉(zhuǎn)賬金額最好不要超過5萬。
2021-08-05 19:41:08
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