對公銀行轉(zhuǎn)賬到法人最多轉(zhuǎn)多少錢好,聽說轉(zhuǎn)的多了容易被查,
會計學(xué)堂
于2019-01-30 16:31 發(fā)布 ??1159次瀏覽
- 送心意
佟老師
職稱: 稅務(wù)師,中級會計師
相關(guān)問題討論

你好,前一陣子是說20萬會被監(jiān)控
2019-01-30 16:32:09

1、可以根據(jù)個人的身份證開具現(xiàn)金支票,個人憑身份證即可取到該款,金額超過限定金額時要扣手續(xù)費,超過銀行規(guī)定的最高限額是取不到現(xiàn)金的(比如工行);
2、通過網(wǎng)上銀行可以給支付個人,但是需提供相關(guān)資料(比如合同、發(fā)票等),否則銀行會以“公款私存”的理由拒絕處理。
這是根據(jù)目前的實際情況(中國工商銀行)所作的總結(jié),當然每家銀行有自己的規(guī)定。
單位從其銀行結(jié)算賬戶支付給個人銀行結(jié)算賬戶的款項,每筆超過5萬元的,應(yīng)向其開戶銀行提供下列付款依據(jù):
?。ㄒ唬┐l(fā)工資協(xié)議和收款人清單。
?。ǘ┆剟钭C明。
?。ㄈ┬侣劤霭妗⒀莩鲋鬓k等單位與收款人簽訂的勞務(wù)合同或支付給個人款項的證明。
?。ㄋ模┳C券公司、期貨公司、信托投資公司、獎券發(fā)行或承銷部門支付或退還給自然人款項的證明。
?。ㄎ澹﹤鶛?quán)或產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。
?。┙杩詈贤?。
(七)保險公司的證明。
?。ò耍┒愂照鞴懿块T的證明。
?。ň牛┺r(nóng)、副、礦產(chǎn)品購銷合同。
?。ㄊ┢渌戏铐椀淖C明。
從單位銀行結(jié)算賬戶支付給個人銀行結(jié)算賬戶的款項應(yīng)納稅的,稅收代扣單位付款時應(yīng)向其開戶銀行提供完稅證明。
沒有最高限額 就是你金額 大的就要監(jiān)管
2019-01-30 16:38:35

①公對公單筆轉(zhuǎn)賬支付或者累計200萬元以上;
②私對私或者私對公,單筆轉(zhuǎn)賬支付或者當日累計交易20萬元以上;
③不管誰對誰,當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現(xiàn)金交易。
2020-09-17 10:31:29

您好
從七月一日開始試行10萬開始監(jiān)控
2020-06-24 13:13:34

對私賬戶管理金額起點分別是河北省10萬元、浙江省30萬元、深圳市20萬元。
2020-07-16 16:10:02
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