老師您好,公司賬戶錢老轉(zhuǎn)私人卡,有哪些隱患,不涉及洗錢吧??
陳
于2018-12-05 16:48 發(fā)布 ??1117次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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你好,可能會(huì)被人為是對(duì)個(gè)人分紅,有繳納個(gè)人所得稅的風(fēng)險(xiǎn)
2018-12-05 16:48:25

你好,這樣操作不行,涉嫌公款私存
2019-01-21 17:03:42

公司往個(gè)人卡轉(zhuǎn)賬的隱患是有可能由于違規(guī)關(guān)聯(lián),從而引發(fā)重大經(jīng)濟(jì)波動(dòng),甚至是犯罪活動(dòng)。具體來說,在公司進(jìn)行轉(zhuǎn)賬時(shí)可能存在貪污、挪用公款等不正當(dāng)行為,特別是對(duì)于對(duì)外轉(zhuǎn)賬,由于沒有嚴(yán)格的或者更完善的控制機(jī)制,可能會(huì)出現(xiàn)資金挪用或者支付到虛假的賬號(hào)的情況。
此外,目前,因?yàn)橘~戶信息等記錄并未及時(shí)錄入到相關(guān)系統(tǒng),也可能影響該項(xiàng)轉(zhuǎn)賬的效率與合規(guī)程度,提高了轉(zhuǎn)賬風(fēng)險(xiǎn)。
拓展知識(shí):針對(duì)上述隱患,金融企業(yè)可以采用一系列防范措施,具體包括:嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)章制度,完善整體審批機(jī)制,實(shí)行有效監(jiān)控,建立完善內(nèi)部控制制度,采取后續(xù)違規(guī)判定措施等。
2023-03-02 09:41:50

你好 借款的話 這個(gè)可以的 按你實(shí)際業(yè)務(wù)備注 如果有利息的話會(huì)涉及稅務(wù)
2019-03-19 15:25:11

你好 借 應(yīng)付職工薪酬貸銀行 申報(bào)個(gè)稅
2020-07-11 09:53:03
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