陳詩晗老師 解答

2020-07-13 21:36

你這是企業(yè)控股，轉款該 是轉企業(yè)，為何是轉個人

國外對公，是需要外匯這邊備案，收匯處理的。
個人對個人，個人賬戶一樣的要開外匯才可以的

陳同學 追問

2020-07-13 21:40

老師你好，打個比方，撇開那個問題。就比如境外匯款到私人賬戶，匯款金額在多少美元會被銀行受到監(jiān)控？或者會被認為是反洗錢操作？      另外個人再匯到公司賬戶，金額在多少也會被銀行監(jiān)控？有什么影響？

陳詩晗老師 解答

2020-07-13 21:44

這里的限額5萬，超過要去外匯管理局備案的。
個人賬公司，這個單筆5萬是會被監(jiān)控，只要是合理款項，沒有影響

陳同學 追問

2020-07-13 21:46

什么樣的情景是合理款項呢(個人轉公賬)   ，另外單筆5萬，是否可以今天轉3萬，明天再轉3萬呢？

陳詩晗老師 解答

2020-07-13 21:48

可以啊，這不影響。
這個是否有相關業(yè)務啊，

陳同學 追問

2020-07-13 21:52

沒有相關業(yè)務。   。

陳詩晗老師 解答

2020-07-13 21:54

是否是股東呢，如果也不是，那你這明顯 就不合理的