價(jià)值觀 追問

2020-06-10 10:20

那還會算當(dāng)月和當(dāng)年嗎

價(jià)值觀 追問

2020-06-10 10:21

老師，你說的是收款，那付款當(dāng)日或者單筆金額不要超過多少呢

meizi老師 解答

2020-06-10 10:22

你好 付款的話 這個(gè)要實(shí)際情況。  比如公司借款給股東  這個(gè)不受限制的    多少錢都不限制。 因?yàn)槟憬杩?nbsp;是有借款協(xié)議或者合同的

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2020-06-10 10:27

我印象還有一個(gè)20萬一檔，20萬是什么限制

meizi老師 解答

2020-06-10 10:28

你好  （一）當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。

（二）非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣200萬元以上（含200萬元）、外幣等值20萬美元以上（含20萬美元）的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。

（三）自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣50萬元以上（含50萬元）、外幣等值10萬美元以上（含10萬美元）的境內(nèi)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。

（四）自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣20萬元以上（含20萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的跨境款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。

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2020-06-10 10:29

這個(gè)是最新的嗎

meizi老師 解答

2020-06-10 10:32

你好   這個(gè)是一直都有的。  是2017年當(dāng)時(shí)就有文件出來的

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2020-06-10 10:33

文件名稱是什么呢

meizi老師 解答

2020-06-10 10:36

你好  根據(jù)2017年7月1日起施行的《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》